قوانین ضد پولشویی

اطلاعاتی که در ارتباط با قوانین ضد پولشویی در استرالیا باید بدانید

 

AUD

Australian Dollar

USD

US
Dollar

EUR

Euro
-

0.73659 0.61608

GBP

British pound

CAD

Canadian Dollar

0.55122 0.95524

AED

Emirati Dirham

IRR

Iranian Rial

2.70564 31,014

CNY

Chinese Yuan

 

TRY

Turkish lira

4.84300 5.76536

AFN

Afghan Afghani

PKR

Pakistani Rupee

0.00000 117.78722

قوانین مبارزه با پولشویی

پولشويي شاید به عنوان يک جرم بدون قرباني به نظر برسد و هيچ يک از حالت‌هاي ناخوشايند مانند احساس بي‌اطميناني يا ترس ناشي از جرايمي چون قتل، سرقت و ساير جرايم سازمان‌يافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشويي نزد خیلی ها غريب و بعيد است؛ يعني بعضي از افراد نسبت به اين لفظ بي‌اطلاع هستند و حتي ممکن است تعبيري مثبت تلقي شود؛ اما در فرهنگ حقوقي، پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند.

مفهوم و آثار پولشويی

تطهير پول زماني اتفاق مي‌افتد که مجرمان سعي دارند عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مـجـرمـانـه را بـه‌ عنوان درآمدهاي قانوني قلمداد نمايند.

پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي مي‌گويند. ‌

بند (هـ) ماده 2 کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمان‌يافته فراملي درباره عــوايـد حـاصـل از جـرم ‌چنين مقرر مي‌دارد عبارت‌است از هرگونه مالي که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم ناشي يا تحصيل شده باشد.

دولت استرالیا توسط اداره AUSTRAC که مرکز مبارزه با پولشوئی است . تمامی فعلیتهای مالی را کنترل میکند. و همه موسسات مالی ،بانکها ، صرافها ،شرکتهای سرمایه گذاری و غیره که به نوعی با جابجائی پول سرو کار دارند را در کنترل خود دارد و تمامی این موسسات مالی وظیفه دارند که ضمن شناسائی هویت مشتریان نسبت به گزارش نقل و انتقال آنان به این اداره اقدام کنند و در هر دوره …..این کار را انجام دهند.

بر اساس قانون AUSTRCE برای نقل و انتقال پول بیش از 1000 دلار از طریق صرافها و موسسات مالی این موسسات موظف هستند که کارت شناسائی معتبرعکسدار از مشتری رویت و یک کپی از آن را در محل صرافی نگهداری کنند.

همچنین بر اساس همین قانون افرادی که بیش از مبلغ 10,000 دلار استرالیا انتقال دهند میبایست 2 کارت شناساسی برای رویت در اختیار صرافی قرار دهند و صرافی موظف است کپی از این کارتها نزد خود نگهداری کند.

ما در پیج های شبکه اجتماعی دنبال کنید

© Kayhan Exchange 2020  |  Website Developed by Rasta Art